Cumplimiento Regulatorio

Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos
Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
Creación de códigos de gobierno corporativo

Expertos