Derecho
Cumplimiento Regulatorio
Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos; Investigaci…
- Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos
- Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
- Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
- Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
- Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
- Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
- Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
- Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
- Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
- Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
- Creación de códigos de gobierno corporativo
Expertos
Alejandra Salazar San José Andrea Martín San José Andrés Alejandro Castro Silva Quito Diego Rivera San Salvador Jennifer Lemus San Salvador José Jorge Mario Soto Ciudad de Guatemala José Manuel Guerra San José Juan Pablo Ortiz Guatemala City Luis del Olmo Sevilla Luis Fernando Guerra Padilla Quito Mónica Aldana San Pedro Sula Nuno Abranches Namora Lisboa Reese Langston San José Ricardo Godoy Becker Ciudad de Guatemala Sarai Comandari San Salvador