{"id":518,"date":"2024-01-25T11:12:26","date_gmt":"2024-01-25T17:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/sfera.buas.es\/services\/cumplimiento-regulatorio\/"},"modified":"2026-06-19T14:04:18","modified_gmt":"2026-06-19T20:04:18","slug":"cumplimiento-regulatorio","status":"publish","type":"services","link":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/servicios\/cumplimiento-regulatorio\/","title":{"rendered":"Cumplimiento Regulatorio"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Asesor\u00eda especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeaci\u00f3n y procesos de debida diligencia, evaluaci\u00f3n de anticorrupci\u00f3n, planeaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de cumplimiento corporativo y prevenci\u00f3n de riesgos legales corporativos<\/li>\n<li>Investigaciones \u00e9ticas y matriz de denuncias.<\/li>\n<li>Asesor\u00eda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law<\/li>\n<li>Verificaciones auditorias del cumplimiento de pol\u00edticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo<\/li>\n<li>Elaboraci\u00f3n de c\u00f3digos de \u00e9tica, actualizaci\u00f3n, revisi\u00f3n peri\u00f3dica y aplicaci\u00f3n por parte de los colaboradores<\/li>\n<li>Asesor\u00eda en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualizaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n<\/li>\n<li>Registro de personas f\u00edsicas y\/o iur\u00eddicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas<\/li>\n<li>Preparaci\u00f3n de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero<\/li>\n<li>Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales<\/li>\n<li>Reformas corporativas para cumplir con el C\u00f3digo Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial<\/li>\n<li>Creaci\u00f3n de c\u00f3digos de gobierno corporativo<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"featured_media":38,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_wds_title":"Cumplimiento Regulatorio | Sfera Global","_wds_metadesc":"Cumplimiento Regulatorio en Sfera Global. Asesor\u00eda legal y contable multi-jurisdiccional en Centroam\u00e9rica, Espa\u00f1a y Portugal.","wds_primary_location":0,"wds_primary_expertise":0},"location":[53,111,540,541,543,544,9,32,12,10,11,13,14],"expertise":[457],"class_list":["post-518","services","type-services","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","location-portugal","location-ecuador","location-costa-rica-2","location-el-salvador","location-honduras","location-nicaragua","location-costa-rica","location-espana","location-guatemala","location-usa","expertise-regulatory-compliance-es"],"acf":{"sg_country":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/services\/518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/services"}],"about":[{"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/services"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=518"},{"taxonomy":"expertise","embeddable":true,"href":"https:\/\/sferaglobal.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/expertise?post=518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}