Conformidade Regulatória

Assessoria especializada em assuntos de conformidade regulatória: verificações de conformidade, planeamento e processos de due diligence
Programa de Cumprimento Normativo (Código de Conduta, Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Canal de Denúncias)
Assessoria na aplicação e interpretação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
Verificações e auditorias de conformidade de políticas administrativas e de recursos humanos dentro dos grupos empresariais
Assessoria sobre normas internacionais relacionadas com o FCPA e branqueamento de capitais: atualização e aplicação
Preparação de manuais de procedimentos Anti-Branqueamento de Capitais
Comunicações sobre Informação e Transparência na Publicidade de Produtos e Serviços Financeiros Bancários e Registo Central de Beneficiário Efetivo
Reformas corporativas para cumprimento de diretrizes obrigatórias de Corporate Governance, de acordo com a entidade e a sua atividade comercial
Criação de Códigos de Corporate Governance

Especialistas