Estructuración de préstamos que funjan como vehículos legales temporales durante procesos de fusión y adquisición
Ofertas públicas y privadas
Estructura y reestructuración de deuda
Facilidades de crédito
Cumplimiento regulatorio
Cobros judiciales
Obtención de licencia y constitución de bancos
Búsqueda y negociación de bancos y aseguradoras, trámite de fusiones, acuerdo de accionistas, compra de acciones y autorización ante la Superintendencia del Sistema Financiero
Trámite ante la Superintendencia de Competencia en el tema de adquisiciones de Bancos
Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos
Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
